იდენტიფიცირებულია თაღლითი ბიზნესმენების ქსელი, რომელიც ქოლ-ცენტრების სკანდალთან არის დაკავშირებული და რომელიც ადამიანებს თაღლითური გზით წლების განმავლობაში ძარცვავდა. სპეციალური საგამოძიებო რეპორტაჟი „ბიბისის„ გამომძიებელმა ჟურნლისტებმა მოამზადეს.
დადგენილია, რომ თაღლითური ქსელი მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც მოქმედებდა და ამ სქემით პენსიონერების და რიგით ინვესტორების მილირად დოლარზე მეტი თანხაა მითვისებული.
“ბიბისი” სპეციალურ ფილმში ასაჯაროვებს იმ ბიზნემენების ვიანობას, ვინც თაღლითურ სქემაში მონაწილეობდნენ, მათ შორის ერთ-ერთი, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, დავით კეზერაშვილია.
აუდიოსიუჟეტში ნათქვამია, რომ BBC-მ არაერთი მტკიცებულების მოპოვება შეძლო, რომელიც თავდაცვის ყოფილ მინისტრს მილტონის ბრენდებთან აკავშირებდა. კეზერაშვილის საკუთრებაში არსებული რამდენიმე კომპანია იყენებდა კერძო სერვერს, რომლის მომხმარებლები მხოლოდ მილტონ ჯგუფის კომპანიები იყვნენ. სიუჟეტში აღნიშნულია, რომ სხვა უძრავ ქონებასთან ერთად კეზერაშვილი ფლობს კიევის საოფისე შენობას, სადაც განთავსებული იყო თაღლითური სატელეფონო ცენტრი.
ჩვენ დავიწყეთ საჯაროდ ხელმისაწვდომი კორპორატიული დოკუმენტების შესწავლით მილტონის ჯგუფის კომპანიებს შორის კავშირების დადგება. გამოჩნდა ხუთი სახელი, რომლებიც იდენთიფიცირებულნი იყვნენ Milton-ის სავაჭრო პლატფორმების დირექტორებად ან მხარდამჭერი ტექნიკური კომპანიების სიაში – დავით თოდუა, რატი ჭელიძე, გურამ გოგეშვილი, იოსებ მგელაძე და მაიკლ ბენმინი.
Panama Papers-ის გამოძიებაში ჩავრთეთ 5 სახელი და გვარი , 2016 წლის მასიური გაჟონვა, რომელშიც დეტალურად იყო აღწერილი ოფშორული კომპანიები, აღმოვაჩინეთ, რომ ოთხი მათგანი – ჭელიძე, გოგეშვილი, მგელაძე და ბენიამინი – ეს ადამიანები იყვნენ ნახსენები, როგორც დირექტორები ან უფროსი ფიგურები რომლებიც დაკავშირებული იყვნენ ოფშორული კომპანიების ან შვილობილი კომპანიების ჯგუფებთან.
არა-მილტონური ჯგუფის კომპანიებმა გარკვეული გზებით დაგვაყენა ეღი ფიგურის გზაზე. ეს დავით კეზერაშვილია, საქართველოს მთავრობის ყოფილი წარმომადგენელი, რომელიც ორი წლის განმავლობაში მსახურობდა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრად.
კეზერაშვილი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს და მოგვიანებით დაუსწრებლად გაასამართლეს სახელმწიფო თამხების- 5 მილიონ ევროზე მეტის გაფლანგვისთვის. ნასამართლეობის დროს ის ლონდონში ცხოვრობდა და დიდმა ბრიტანეთმა საქართველოს მოთხოვნაზე მისი ექსტრადიციის შესახებ უარი განაცხადა.არ არსებობდა საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტები, რომლებიც კეზერაშვილს აკავშირებდა მილტონამდელ ქსელთან, მაგრამ როდესაც ჩვენ გადავხედეთ პანამის დოკუმენტებს, მისი სახელი ისევ გაჩნდა, სადაც ის იდენთიფიცირებული იყო, როგორც მშობელი კომპანიის დამფუძნებელი, ან კომპანიის ერთერთი მეწილე. კულისებში კეზერაშვილი იმ ქსელის ცენტრში ჩანდა.
როდესაც საქმე მილტონის ჯგუფს ეხებოდა, ასევე არ არსებობდა საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტაცია, რომელიც კეზერაშვილს თაღლითურ კომპანიებთან აკავშირებდა და არ არსებობდა რაიმე მტკიცებულება იმისა, რომ მას რაიმე პირდაპირი ფინანსური ინტერესი ჰქონოდა Milton-ის ბრენდებთან.
მაგრამ Milton-თან დაკავშირებული კომპანიების რამდენიმე ყოფილმა თანამშრომელმა კონფიდენციალურად გვითხრა, რომ მათ ჰქონდათ პირდაპირი ურთიერთობა კეზერაშვილთან და იცოდნენ, რომ იგი Milton Group-ში იყო ჩართული.
დავით კეზერაშვილი ხშირად უწევს რეკლამას თაღლითური სავაჭრო პლატფორმების პოპულარიზაციას სოციალურ მედიის პირად ანგარიშებზე. ბიზნეს ქსელის საიტზე LinkedIn-ზე მან გამოიყენა თავისი ანგარიში თითქმის ექსკლუზიურად სამუშაო ადგილების პოპულარიზაციისთვის და მილტონთან დაკავშირებული კომპანიების შესახებ პოსტების ინფორმაციის გასაზიარებლად.BBC-მ შეძლო ეპოვნა არაერთი სხვა მტკიცებულება, რომელიც თავდაცვის ყოფილ მინისტრს Milton-ის ბრენდებთან აკავშირებდა. კეზერაშვილის საკუთრებაში არსებული რამდენიმე კომპანია იყენებდა კერძო ელფოსტის სერვერს, რომლის სხვა მომხმარებლები მხოლოდ Milton Group-ის კომპანიები იყვნენ. მისი სარისკო კაპიტალის ფირმა, Infinity VC, ფლობდა ბრენდინგის და ვებ დომეინებს სხვადასხვა კომპანიებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ სავაჭრო პლატფორმის ტექნოლოგიას თაღლითებისთვის.
კეზერაშვილი ასევე ფლობს კიევის საოფისე შენობას, სადაც განთავსებული იყო როგორც თაღლითური ქოლ ცენტრი, რომელიც ყიდის EverFX-ს, ტექნიკურ ფირმებს, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ პროგრამულ უზრუნველყოფას – ეს არის ოფისები, რომლებიც პოლიციამ დაარბია ნოემბერში. ის ასევე ფლობს თბილისის საოფისე ბლოკს, რომელიც შეიცავდა იმავე ტექნიკურ ფირმას.
კეზერაშვილი ფეისბუქში მეგობრობს მინიმუმ 45 ადამიანთან, რომლებიც დაკავშირებულია მილტონის ჯგუფურ თაღლითებთან და BBC-ის მიერ გამოვლენილი ოთხი ფიგურიდან ერთ-ერთი მისი ბიძაშვილია”.- ნათქვამია აუდიოსიუჟეტში.
